Бақылау кеңесі
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦОННАЯ БОЛЬНИЦА»
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
ПРОТОКОЛ «№ 1
Очного заседания членов Наблюдательного совета
ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ
г. Актобе 27 декабря 2018 г.
Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие «Областная клиническая инфекционная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Актобе, проспект Мира-43.
Место проведения заседания: ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ, г.Актобе, проспект Мира-43.
Время открытия заседания: 15 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 17 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: очная.
Заседание Наблюдательного совета (далее НС) открыто в составе:
1.Уразаев АккалиЖаксембаевич-Председатель Наблюдательного совета, главный врач ГКП «Областнойцентр психического здоровья» на ПХВ.
2. Козбагаров Калихан Еспосынович – Член Наблюдательного совета, главный врач ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ.
3. Утегенова Кульзара Измагамбетова – Член Наблюдательного совета, директор ТОО «ФаворитМед»
4. Батурин Олег Васильевич – Член Наблюдательного совета, директор ИП «Батурин»
Отсутствующих Наблюдательного совета: Есенгалиева Светлана Мендигариевна – Член Наблюдательного совета.
Секретарь Наблюдательного совета Уразова Индира Ешжановна.
Кворум: имеется
Приглашенные: Шарапова Гуляим Нуртаевна – главный бухгалтер ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О избрании председателя Наблюдательного совета;
- О назначении секретаря Наблюдательного совета;
- Об определении срока полномочий секретаря Наблюдательного совета;
- Анализ текущей ситуации – отчет о медицинской деятельности ГКП «ОКИБ» на ПХВ за 11 месяцев 2018 года;
- Финансовый отчет ГКП «ОКИБ» на ПХВ за 12 месяцев 2018 года.
Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ:
Утвердить вышеизложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ.
Итого голосования:
«ЗА» -4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
1. По первому вопросу повестки дня об избрании председателя Наблюдательного совета поступило предложение от Козбагарова К.Е. главного врача ГКП «ОКИБ» на ПХВизбрать председателем Наблюдательного совета Уразаева А.Ж. главного врача ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ.Дополнительных предложений и замечаний не поступало. Проголосовали единогласно.
Итого голосования:
«ЗА» -4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. По второму и третьему вопросу повестки дня об избрании секретаря Наблюдательного совета и срок полномочий секретаря НС поступило предложение от Уразаева А.Ж. главного врача ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ избрать Уразову И.Е. экономиста ГКП «ОКИБ» на ПХВ секретарём Наблюдательного совета сроком на 1(один) год.
Дополнительных предложений и замечаний не поступало. Проголосовали единогласно.
Итого голосования:
«ЗА» -4 голоса;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Козбагаров К.Е. главный врач ГКП «ОКИБ» на ПХВ. Главный врач ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ предоставил подробный отчет о медицинской деятельностиГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ за 11 месяцев 2018 года с равнением спредыдущем 2017 годом. Проинформировал о проблемных вопросах и их пути решения.
5. По пятому вопросу повестки дня выступила Шарапова Г.Н. главный бухгалтер ГКП «ОКИБ» на ПХВ,предоставила подробный отчето финансовой деятельности ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» на ПХВ за 12 месяцев 2018 года.
По итогам заседания Наблюдательного совета принял РЕШЕНИЕ:
- Об избрании председателем Наблюдательного совета Уразаева А.Ж. главного врача ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ;
- О назначении Уразовой И.Е. экономиста ГКП «ОКИБ» на ПХВ секретарём Наблюдательного совета сроком полномочий на 1(один) год.
Председатель Наблюдательного совета А.Ж. Уразаев
Члены Наблюдательного совета: К.И. Утегенова
К.Е. Козбагаров
О.В Батурин
Секретарь Наблюдательного совета И.Е. Уразова